Vezi cazurile finalizate de procurorii DNA în luna octombrie

Biroul de Informare și Relații Publice a întocmit o sinteză a cauzelor finalizate de procurorii anticorupție în luna octombrie 2021, altele decât cele deja mediatizate prin intermediul comunicatelor de presă:

1. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

Persoană fizică, pentru săvârșirea infracțiunii de:

- folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată,

Persoană fizică, tatăl primului inculpat, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată (două fapte),

S.C. SCHWANENSEE S.R.L., pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată,

ANDRICIUC VASILE, la data faptelor și în prezent primar al Comunei Șcheia, județul Suceava, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată,

- complicitate la tentativă la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept sau reţinerea pe nedrept de fonduri europene,

  - fals intelectual,

RÎȘCA LUMINIȚA, la data faptelor secretar al Comunei Șcheia, județul Suceava, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată (două fapte),

- complicitate la tentativă la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept sau reţinerea pe nedrept de fonduri europene,

- fals material în înscrisuri oficiale,

- fals intelectual,

IONESI GHEORGHE, la data faptei consilier personal al unui primar de  comună din județul Suceava, în prezent consilier local, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată,

Persoană fizică, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată,

- complicitate la tentativă la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept sau reţinerea pe nedrept de fonduri europene,

Persoană fizică, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată, (comisă în calitate de administrator al S.C. Schwanensee S.R.L),

- tentativă la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept sau reţinerea pe nedrept de fonduri europene.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada 2011-2014, cele patru persoane fizice (autori sau complici), ar fi depus sau ar fi ajutat la depunerea la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A.), a mai multor documente false (adeverințe, contracte de concesiune, etc.) în scopul de a obține în mod injust sume de bani în cadrul schemelor de plată unică, pentru suprafețe de teren pe care nu le dețineau, în mod legal, în realitate. În același context, în cursul anului 2014, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a respins o cerere de plată din cauza unor neconcordanțe constatate între suprafețele menționate în documente și cele stabilite cu ocazia controlului administrativ pe teren.

O parte din acele documente ar fi fost întocmite sau puse la dispoziție de către inculpații Andriciuc Vasile, Rîșca Luminița și Ionesi Gheorghe, în calitățile menționate mai sus.

Prin aceste demersuri, solicitanții ar fi obținut pe nedrept fonduri nerambursabile în cuantum total de 541.532 lei.

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a comunicat faptul că se constituie parte civilă în cauză.

În cauză, s-a dispus luarea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra unor bunuri imobile ce aparțin inculpaților Andriciuc Vasile și Ionesi Gheorghe. De asemenea, a mai fost dispusă măsura popririi asupra sumelor de bani aflate în şi cu care vor fi alimentate conturile bancare, deschise pe numele S.C. Schwanensee S.R.L. și a unuia dintre inculpați, persoană fizică.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Suceava cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

2. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Brașov au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

BORICEAN NISTOR, la data faptei și în prezent primar al comunei Măieruș, județul Brașov, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată,

Persoană fizică, administrator al SC Termo Confort SRL, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată,

SC TERMO CONFORT SRL, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În contextul realizării unui proiect finanțat din fonduri de la bugetul de stat în proporție de 85%, ce avea ca obiect ”Alimentare cu apă, rețea de canalizare și stație de epurare în localitatea Arini, comuna Măieruș”, în perioada 2010-2012, inculpatul Boricean Nistor, în calitatea menționată mai sus, și-ar fi îndeplinit în mod defectuos, prin încălcarea legislației primare, atribuțiile de serviciu ce îi reveneau în domeniul finanțelor publice, în sensul că, pe parcursul executării contractului  de lucrări încheiat cu  SC Termo Confort SRL, ar fi decontat nelegal, printre altele:

- cheltuieli nereale cu organizarea de șantier, respectiv lucrări nerealizate, servicii neprestate şi dotări inexistente,

- cheltuieli nereale și supraevaluate, vizând lucrările privind rețeaua de apă și canalizare,

- servicii de consultanță neprestate.

Cu titlu de exemplu, precizăm că, în contextul menționat mai sus, SC Termo Confort SRL ar fi majorat nejustificat preturile de achiziție a materialelor folosite cu adaosuri cuprinse între 124 % și 353 %, în condițiile în care, în cazul de față, nu era furnizor de materiale, astfel încât să se justifice adăugarea la prețul de achiziție al acestora a unui adaos comercial.

Prin aceste demersuri, s-ar fi adus un prejudiciu în dauna primăriei comunei Măieruș, județul Brașov, în valoare totală de 4.509.513 lei concomitent cu obținerea unui folos necuvenit în același cuantum pentru societatea SC Termo Confort SRL.

În cauză, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma menționată mai sus, la care se adaugă dobânda legală aferentă, până la data restituirii sale.

În cauză au fost dispuse măsuri asigurătorii față de toți cei trei inculpați.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Brașov cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

3. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a unui inculpat, administrator al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de șantaj.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada iulie – august 2021, inculpatul ar fi exercitat acte de constrângere asupra unei persoane, constând în amenințări cu acte de violență, pentru a o determina să-i remită suma de 111.740 lei, la care se adăuga TVA în valoare de 19%.

Banii respectivi reprezentau o presupusă parte din contravaloarea unui autoturism de lux pe care partea vătămată îl dobândise (preluare contract de leasing auto) de la inculpat în cursul anului 2020.

Persoana vătămată a precizat că se constituie parte civilă.

În cauză, a fost dispusă măsura asigurătorie a sechestrului asupra mai multor bunuri imobile ce aparțin inculpatului.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Constanța cu propunere de a se menține măsura asigurătorie dispusă în cauză.

4. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secţia de combatere a corupţiei au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a unui inculpat, administrator al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- participație improprie, la infracțiunea de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente sau declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată,

- participație improprie la infracțiunea de fals intelectual, în formă continuată (2 fapte),

- participație improprie la infracțiunea de schimbare a destinației fondurilor obținute din bugetul general al Uniunii Europene, în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada 2012-2013, în scopul de a obține în mod injust sume de bani, reprezentând fonduri nerambursabile puse la dispoziție de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A.) în cadrul schemelor de sprijin pe suprafață, inculpatul, în calitatea de mai sus, ar fi încheiat contracte cu 44 de primării din județele Tulcea și Constanța, ce au avut ca obiect dezinfecția, dezinsecția, deratizarea, fertilizarea pășunilor și a primit banii din fonduri europene.

În acest context, inculpatul ar fi semnat procese-verbale de recepție a lucrărilor în care se atesta, în mod nereal, prestarea serviciilor contractate. Urmare contractelor încheiate, folosirii proceselor-verbale de recepție false și schimbării destinației de fonduri europene, societatea comercială administrată de inculpat ar fi primit suma totală de 2.723.174 lei, reprezentând fonduri nerambursabile, pentru prestări de servicii fictive.

Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură a precizat că se constituie parte civilă în cauză.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Constanța.

5. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Craiova au dispus sesizarea instanței de judecată, în baza dispozițiilor art.483 Cod procedură penală, cu acordul de recunoaștere a vinovăției unei inculpate, consultant în domeniul proiectelor privind fondurile europene, în sarcina căreia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de:

- tentativă la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept sau reţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată,

  - fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată.

În acordul de recunoaștere a vinovăției, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În cursul anului 2020, inculpata, în calitate menționată mai sus, ar fi falsificat mai multe documente pe care ulterior le-a inserat în dosarele a patru fermieri care au încercat să acceseze fonduri nerambursabile în cadrul submăsurii 6.1 – “Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”.

Cererile de finanțare respective, însoțite fiecare în parte de documentația aferentă, conținând implicit și documentele întocmite de inculpată (facturi, chitanțe, etc. presupus emise de o societate radiată din anul 2015), nu au fost aprobate la finanțare.

În prezența avocatului, inculpata a declarat expres că recunoaște comiterea faptelor reținute în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și este de acord cu felul și cuantumul pedepsei aplicate, precum și cu forma de executare a acesteia, respectiv:

- un an și șase luni închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de trei ani și interzicerea pe o perioadă de un an, de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, a drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat.

Dosarul de urmărire penală privind pe inculpat împreună cu acordul de recunoaștere a vinovăției au fost trimise la Tribunalul Dolj.

6. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Suceava au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a unui inculpat, persoană fizică, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente sau declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,

- participație improprie, sub forma complicității, în formă continuată (patru acte materiale) la săvârșirea infracțiunii de folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată,

- fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În cursul anului 2016, inculpatul ar fi depus la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A.) mai multe documente false cu privire la îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, în scopul de a obține în mod injust sume de bani în cadrul schemei de plată tip sprijin cuplat în sectorul zootehnic. Concret, documentele respective, pretins a fi eliberate de o asociație de crescători de taurine, atestau în mod nereal înscrierea unor taurine în Registrul Genealogic al Rasei Aberdeen Angus, gestionat la nivel național de către asociația menționată.

Prin aceste demersuri, inculpatul ar fi obținut pe nedrept fonduri nerambursabile în cuantum total de 35.207 lei.

În cursul anilor 2018 și 2019, inculpatul, cu intenție, a pus la dispoziția altor patru fermieri același tip de documente pe care aceștia, fără vinovăție, le-au depus ulterior la A.P.I.A. Prin aceste demersuri fermierii au obținut pe nedrept subvenții agricole în cadrul aceleiași scheme de plată în cuantum total de 143.277 lei.

În cauză, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a comunicat că se constituie parte civilă în cauză cu suma totală de 178.484 lei.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Suceava.

Cu referire la toate cauzele anterior menționate, facem precizarea că trimiterea în judecată și acordul de recunoaștere a vinovăției reprezintă , conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

            Menționăm că prezentul comunicat a fost întocmit în conformitate cu art. 28 alin. 4 din Ghidul de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 197/2019.

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE